四川仁寿农村商业银行股份有限公司（以下简称“仁寿农商银行”）决定召开仁寿农商银行2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2023年6月30日（星期五），会期半天
（二）股东及代理人登记入场时间：上午8：00-8：50
（三）会议正式开始时间：上午9：00
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：本行董事会
（六）会议地点：仁寿农商银行第二办公大楼6楼会议室
（七）会议出席对象
1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
2.本行全体董事、监事及董事会秘书。行长、副行长及其他高级管理人员，总行部分部（室）负责人列席会议。
3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。
二、会议内容
（一）审议事项
议案一、第二届董事会工作报告；
议案二、第二届监事会工作报告；
议案三、听取高级管理层2022年度业务经营报告；
议案四、第二届董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告；
议案五、2022年度董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告；
议案六、第三届董事会董事选举办法（草案）；
议案七、第三届监事会非职工监事选举办法（草案）；
议案八、关于选举第三届董事会董事候选人名单的议案；
议案九、关于选举第三届监事会非职工监事候选人名单的议案；
议案十、2022年度财务决算报告；
议案十一、2023年度财务预算方案（草案）；
议案十二、2022年度利润分配方案（草案）；
议案十三、关于2022年度关联交易情况的报告；
议案十四、关于变更注册资本的议案；
议案十五、关于修改《章程》的议案；
议案十六、2023年度业务经营目标计划（草案）；
议案十七、2022年度非执行董事、非职工监事薪酬分配方案；
议案十八、2022年度三农金融服务专题报告；
议案十九、2022年度绿色金融及制造业贷款专题报告；
议案二十、2022年度小微企业服务专题报告；
议案二十一、仁寿农商银行未来三年发展规划（草案）；
议案二十二、其他需要上会的议案。
（二）听取或审阅事项
听取独立董事、外部监事2022年度履职报告；
三、会议登记办法
（一）登记时间：2023年6月9日至2023年6月19日，每天9：00-12：00；14：30-17：00（周末、节假日除外）。
（二）登记地点：仁寿农商银行第二办公大楼三楼董事会办公室。
（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。
（四）登记手续
1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。
2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。
上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。
四、其他事项
（一）会议联系方式：仁寿农商银行董事会办公室
（二）联系人：陈相宇，联系电话：15882442762
贾佩，联系电话：18190922718
（三）固定电话：028-36231975
（四）邮编：602500
五、注意事项
（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。
（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。
特此公告。
四川仁寿农村商业银行股份有限公司董事会
2023年6月9日
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